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Finanças e banca
O que estava em causa
2016 & 2020
Conduta perante o regulador
Cerca de
1.5 million contas de depósito não autorizadas e
623,000 contas de cartão de crédito abertas sem conhecimento dos clientes. O banco admitiu mais tarde que, entre 2002 e 2016, tinha
falsificado registos bancários, prejudicado as classificações de crédito dos clientes e utilizado indevidamente os seus dados pessoais
2728
Sanção
$185m, then $3bnCFPB/OCC/Los Angeles 2016; DOJ and SEC, February 2020 2728
Fontes
As fontes deste caso. A numeração corresponde ao registo completo.
- PrimáriaPrimary document. US Department of Justice, Wells Fargo Agrees to Pay $3 Billion to Resolve Criminal and Civil Investigations into Sales Practices Involving the Opening of Millions of Accounts Without Customer Authorization, February 2020. justice.gov
- PrimáriaPrimary document. Consumer Financial Protection Bureau, enforcement action: Wells Fargo Bank, N.A. (2016). consumerfinance.gov
Esta página resume documentos publicados — decisões de organismos independentes, declarações oficiais e reportagens de organizações noticiosas estabelecidas. É um registo factual compilado a título informativo, não constitui aconselhamento jurídico e não tem qualquer afiliação com clubes, ligas ou reguladores. Quando um caso está em recurso ou a sua sanção por decidir, é assinalado como tal e deve ser lido como não resolvido.
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