← Alle zaken
/
Financiën & bankwezen
Waar de zaak over ging
2016 & 2020
Gedrag jegens de toezichthouder
Ongeveer
1.5 million ongeautoriseerde depositorekeningen en
623,000 creditcardrekeningen geopend zonder medeweten van klanten. De bank gaf later toe dat zij tussen 2002 en 2016
bankgegevens had vervalst, klanten schade had berokkend aan hun kredietwaardigheid en hun persoonlijke informatie had misbruikt
2728
Sanctie
$185m, dan $3bnCFPB/OCC/Los Angeles 2016; DOJ en SEC, februari 2020 2728
Bronnen
De bronnen voor deze zaak. De nummering komt overeen met het volledige overzicht.
- PrimairPrimary document. US Department of Justice, Wells Fargo Agrees to Pay $3 Billion to Resolve Criminal and Civil Investigations into Sales Practices Involving the Opening of Millions of Accounts Without Customer Authorization, February 2020. justice.gov
- PrimairPrimary document. Consumer Financial Protection Bureau, enforcement action: Wells Fargo Bank, N.A. (2016). consumerfinance.gov
Deze pagina vat gepubliceerde documenten samen — beslissingen van onafhankelijke instanties, officiële verklaringen en berichtgeving door gevestigde nieuwsorganisaties. Het is een feitelijk overzicht samengesteld ter informatie, geen juridisch advies, en heeft geen enkele band met welke club, competitie of toezichthouder dan ook. Wanneer een zaak in beroep is of de sanctie nog niet is beslist, wordt dit als zodanig vermeld en moet deze als onopgelost worden beschouwd.
Juridische kennisgeving, correcties & recht op antwoord →
Het zal niet vergeten worden.
v1.0.9 · build 20261001-1202 · 22 cases · 48 sources · 11 languages