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Finanzen & Bankwesen
Worum es in dem Fall ging
2016 & 2020
Verhalten gegenüber der Regulierungsbehörde
Rund
1.5 million nicht autorisierte Einlagenkonten und
623,000 Kreditkartenkonten, die ohne Wissen der Kunden eröffnet wurden. Die Bank räumte später ein, dass sie zwischen 2002 und 2016
Bankunterlagen gefälscht, die Kreditwürdigkeit von Kunden geschädigt und deren persönliche Daten missbraucht hatte
2728
Sanktion
$185m, then $3bnCFPB/OCC/Los Angeles 2016; DOJ and SEC, February 2020 2728
Quellen
Die Quellen für diesen Fall. Die Nummerierung entspricht der vollständigen Übersicht.
- PrimärPrimary document. US Department of Justice, Wells Fargo Agrees to Pay $3 Billion to Resolve Criminal and Civil Investigations into Sales Practices Involving the Opening of Millions of Accounts Without Customer Authorization, February 2020. justice.gov
- PrimärPrimary document. Consumer Financial Protection Bureau, enforcement action: Wells Fargo Bank, N.A. (2016). consumerfinance.gov
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