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Finanzas y banca
En qué consistió el caso
2016 & 2020
Conducta ante el regulador
Aproximadamente
1.5 million cuentas de depósito no autorizadas y
623,000 cuentas de tarjeta de crédito abiertas sin conocimiento de los clientes. El banco admitió posteriormente que entre 2002 y 2016 había
falsificado registros bancarios, perjudicado las calificaciones crediticias de los clientes y hecho un uso indebido de su información personal
2728
Sanción
$185m, luego $3bnCFPB/OCC/Los Angeles 2016; DOJ y SEC, febrero de 2020 2728
Fuentes
Las fuentes de este caso. La numeración coincide con el registro completo.
- PrimariaPrimary document. US Department of Justice, Wells Fargo Agrees to Pay $3 Billion to Resolve Criminal and Civil Investigations into Sales Practices Involving the Opening of Millions of Accounts Without Customer Authorization, February 2020. justice.gov
- PrimariaPrimary document. Consumer Financial Protection Bureau, enforcement action: Wells Fargo Bank, N.A. (2016). consumerfinance.gov
Esta página resume documentos publicados: decisiones de organismos independientes, declaraciones oficiales y reportajes de medios de comunicación establecidos. Es un registro fáctico recopilado con fines informativos, no asesoramiento jurídico, y no guarda afiliación alguna con ningún club, liga o regulador. Cuando un caso está en apelación o su sanción está por decidir, se indica como tal y debe interpretarse como no resuelto.
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