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No es nuestro juicio. Solo el registro.
Cada entrada de este sector, con lo que se determinó y lo que siguió
| Organización | Caso | Estado | Conducta hacia el regulador | Sanción |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen AG | 2015–2017 | Declarado probado | Instaló un dispositivo de desactivación en aproximadamente 590,000 vehículos diésel estadounidenses para hacer trampa en las pruebas de emisiones de la EPA y la CARB, y luego — en palabras del propio DOJ — incurrió en «mentir y obstruir la justicia» para favorecer el plan 2526 | $4.3bn declaración de culpabilidad por tres delitos graves; $2.8bn penal + $1.5bn civil; 3 años de libertad condicional y un monitor de cumplimiento; seis directivos imputados 25 |
| Wells Fargo | 2016 & 2020 | Declarado probado | Aproximadamente 1.5 million cuentas de depósito no autorizadas y 623,000 cuentas de tarjeta de crédito abiertas sin conocimiento de los clientes. El banco admitió posteriormente que entre 2002 y 2016 había falsificado registros bancarios, perjudicado las calificaciones crediticias de los clientes y hecho un uso indebido de su información personal 2728 | $185m, luego $3bn CFPB/OCC/Los Angeles 2016; DOJ y SEC, febrero de 2020 2728 |
| Post Office / Fujitsu | 1999–2024 | Declarado probado | Alrededor de 900 subpostmasters fueron condenados con base en pruebas del sistema Horizon entre 2000 y 2015. Fujitsu sabía que el sistema producía déficits inexplicables y declaró ante el tribunal que era sólido 2930 | Convictions quashed by statute Post Office (Horizon System) Offences Act 2024, in force 24 May 2024. The CCRC calls it the biggest series of wrongful convictions in UK legal history. As of 2025 no Post Office or Fujitsu employee has been held to account 2930 |
| Cladding manufacturers | 2024 | Declarado probado | La Grenfell Tower Inquiry encontró «deshonestidad sistemática» por parte de las empresas que fabricaron y vendieron el revestimiento de fachada ventilada y el aislamiento, que «emplearon estrategias deliberadas y sostenidas para manipular los procesos de ensayo, tergiversar los datos de los ensayos y engañar al mercado». Arconic sabía desde hacía años que sus afirmaciones sobre el comportamiento frente al fuego del Reynobond 55PE eran inexactas 3738 | Conclusiones de la investigación pública Informe de la Fase 2 de 1,700 páginas, 4 de septiembre de 2024, tras una investigación de seis años. Las investigaciones penales se dejaron en manos de la Metropolitan Police 37 |
| UK Dept of Health & Social Care | 2022 | Declarado probado | El «canal de alta prioridad» para los contratos de EPI. El High Court dictaminó que operaba incumpliendo la obligación de igualdad de trato, priorizando las ofertas sobre una «base defectuosa» y tratando a las empresas como de alta prioridad «incluso cuando no existían motivos objetivamente justificables». El caso se refería a £592m de contratos a PestFix y Ayanda Capital 39 | Declarado ilegal; £9.9bn de EPI dados de baja De £13.6bn gastados, quedaron existencias por valor de £3.7bn — defectuosas, inadecuadas o caducadas 3940 |
| KPMG LLP | 2022 | Admitido | Los auditores falsificaron documentos — hojas de cálculo y actas de reuniones creadas después de que se firmaran las cuentas — para engañar a los propios inspectores de calidad de auditoría del FRC que revisaban las auditorías de Carillion y Regenersis 4142 | £14.4m La multa más cuantiosa del FRC. Reducida de £20m por cooperación y admisión. El socio auditor de Carillion fue multado con £250,000 y suspendido durante 10 años; otros cuatro fueron multados y suspendidos 4142 |
Todas las afirmaciones anteriores están referenciadas a una de estas
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