← Alle zaken / Bedrijfsleven & audit
Niet ons oordeel. Alleen het dossier.
Elke vermelding in deze sector, met wat werd vastgesteld en wat daarop volgde
| Organisatie | Zaak | Status | Gedrag jegens de toezichthouder | Sanctie |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen AG | 2015–2017 | Bewezen | Monteerde een defeat device in ongeveer 590,000 Amerikaanse dieselvoertuigen om emissietests van de EPA en CARB te omzeilen, en was vervolgens — in de eigen woorden van het DOJ — betrokken bij “lying and obstructing justice” om het schema te bevorderen 2526 | $4.3bn schuldbekentenis voor drie misdrijven; $2.8bn strafrechtelijk + $1.5bn civiel; 3 jaar proeftijd en een compliancemonitor; zes leidinggevenden aangeklaagd 25 |
| Wells Fargo | 2016 & 2020 | Bewezen | Ongeveer 1.5 million ongeautoriseerde depositorekeningen en 623,000 creditcardrekeningen geopend zonder medeweten van klanten. De bank gaf later toe dat zij tussen 2002 en 2016 bankgegevens had vervalst, klanten schade had berokkend aan hun kredietwaardigheid en hun persoonlijke informatie had misbruikt 2728 | $185m, dan $3bn CFPB/OCC/Los Angeles 2016; DOJ en SEC, februari 2020 2728 |
| Post Office / Fujitsu | 1999–2024 | Bewezen | Rond 900 subpostmasters werden tussen 2000 en 2015 veroordeeld op basis van bewijs uit het Horizon-systeem. Fujitsu wist dat het systeem onverklaarde tekorten produceerde, en verklaarde in de rechtbank dat het robuust was 2930 | Veroordelingen vernietigd bij wet Post Office (Horizon System) Offences Act 2024, van kracht 24 mei 2024. De CCRC noemt het de grootste reeks onterechte veroordelingen in de Britse rechtsgeschiedenis. Per 2025 is geen enkele medewerker van Post Office of Fujitsu ter verantwoording geroepen 2930 |
| Cladding manufacturers | 2024 | Bewezen | Het Grenfell Tower Inquiry stelde “systematische oneerlijkheid” vast bij de bedrijven die de regenwerende gevelbekleding en isolatie maakten en verkochten, die “zich bezighielden met bewuste en langdurige strategieën om de testprocessen te manipuleren, testgegevens verkeerd voor te stellen en de markt te misleiden”. Arconic wist al jaren dat zijn verklaringen over de brandprestaties van Reynobond 55PE onjuist waren 3738 | Bevindingen van openbaar onderzoek Rapport van fase 2 van 1,700 pagina's, 4 september 2024, na een onderzoek van zes jaar. Strafrechtelijke onderzoeken werden overgelaten aan de Metropolitan Police 37 |
| UK Dept of Health & Social Care | 2022 | Bewezen | De “hoge prioriteitstrook” voor PPE-contracten. De High Court oordeelde dat deze in strijd met de verplichting tot gelijke behandeling werkte, biedingen prioriteerde op een “gebrekkige basis” en bedrijven als hoge prioriteit behandelde “zelfs waar er geen objectief rechtvaardigbare gronden waren”. De zaak betrof £592m contracten aan PestFix en Ayanda Capital 39 | Onrechtmatig verklaard; £9.9bn aan PPE afgeschreven Van de £13.6bn die werd besteed, bleef voorraad ter waarde van £3.7bn over — defect, ongeschikt of verlopen 3940 |
| KPMG LLP | 2022 | Toegegeven | Auditors vervalsten documenten — spreadsheets en vergadernotulen die werden gemaakt nadat de rekeningen waren goedgekeurd — om de eigen auditkwaliteitsinspecteurs van de FRC te misleiden die de audits van Carillion en Regenersis beoordeelden 4142 | £14.4m De grootste boete van de FRC. Verlaagd van £20m wegens medewerking en bekentenis. De Carillion-auditpartner kreeg een boete van £250,000 en werd voor 10 jaar geschorst; vier anderen kregen boetes en werden geschorst 4142 |
Elke bewering hierboven is voorzien van een verwijzing naar een van deze
Juridische kennisgeving, correcties & recht op antwoord →
Het zal niet vergeten worden.
{{BUILD}}