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Não é o nosso julgamento. Apenas o registo.
Cada entrada neste setor, com o que foi apurado e o que se seguiu
| Organização | Caso | Estado | Conduta perante o regulador | Sanção |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen AG | 2015–2017 | Provado | Instalou um dispositivo de fraude em cerca de 590,000 veículos diesel nos EUA para enganar os testes de emissões da EPA e da CARB, e depois — nas próprias palavras do DOJ — envolveu-se em “mentir e obstruir a justiça” para prosseguir o esquema 2526 | $4.3bn guilty plea to three felonies; $2.8bn criminal + $1.5bn civil; 3 years probation and a compliance monitor; six executives indicted 25 |
| Wells Fargo | 2016 & 2020 | Provado | Cerca de 1.5 million contas de depósito não autorizadas e 623,000 contas de cartão de crédito abertas sem conhecimento dos clientes. O banco admitiu mais tarde que, entre 2002 e 2016, tinha falsificado registos bancários, prejudicado as classificações de crédito dos clientes e utilizado indevidamente os seus dados pessoais 2728 | $185m, then $3bn CFPB/OCC/Los Angeles 2016; DOJ and SEC, February 2020 2728 |
| Post Office / Fujitsu | 1999–2024 | Provado | Cerca de 900 subchefes de estação foram condenados com base em provas do sistema Horizon entre 2000 e 2015. A Fujitsu sabia que o sistema produzia faltas inexplicadas e prestou declarações em tribunal de que era robusto 2930 | Condenações anuladas por lei Post Office (Horizon System) Offences Act 2024, em vigor em 24 de maio de 2024. A CCRC considera que é a maior série de condenações injustas da história jurídica do Reino Unido. Em 2025, nenhum funcionário dos Correios ou da Fujitsu tinha sido responsabilizado 2930 |
| Cladding manufacturers | 2024 | Provado | O Grenfell Tower Inquiry concluiu que houve “desonestidade sistemática” por parte das empresas que fabricaram e venderam o revestimento de fachada ventilada e o isolamento, que “se envolveram em estratégias deliberadas e sustentadas para manipular os processos de ensaio, deturpar os dados dos ensaios e induzir o mercado em erro”. A Arconic sabia há anos que as suas declarações sobre o desempenho ao fogo do Reynobond 55PE eram inexatas 3738 | Conclusões de inquérito público Relatório da Fase 2 de 1,700 páginas, 4 de setembro de 2024, após um inquérito de seis anos. As investigações criminais foram deixadas à Metropolitan Police 37 |
| UK Dept of Health & Social Care | 2022 | Provado | A “via de alta prioridade” para contratos de EPI. O High Court considerou que operou em violação da obrigação de igualdade de tratamento, dando prioridade a propostas com base “defeituosa” e tratando empresas como de alta prioridade “mesmo quando não existiam fundamentos objetivamente justificáveis”. O caso dizia respeito a £592m de contratos com a PestFix e a Ayanda Capital 39 | Considerado ilegal; £9.9bn de EPI abatidos De £13.6bn gastos, restavam existências no valor de £3.7bn — defeituosas, inadequadas ou fora do prazo 3940 |
| KPMG LLP | 2022 | Admitido | Os auditores falsificaram documentos — folhas de cálculo e atas de reuniões criadas após a assinatura das contas — para enganar os próprios inspetores de qualidade de auditoria do FRC que reviam as auditorias à Carillion e à Regenersis 4142 | £14.4m A maior multa do FRC. Reduzida de £20m por cooperação e admissão. O sócio responsável pela auditoria à Carillion foi multado em £250,000 e suspenso por 10 anos; outros quatro foram multados e suspensos 4142 |
Todas as afirmações acima são referenciadas a uma destas
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