← Tutti i casi
/
Finanza e banche
Oggetto del caso
2016 & 2020
Condotta verso l'organo di regolamentazione
Circa
1.5 million conti deposito non autorizzati e
623,000 conti di carte di credito aperti all'insaputa dei clienti. La banca ha poi ammesso che tra il 2002 e il 2016 aveva
falsificato registri bancari, danneggiato i rating creditizi dei clienti e fatto un uso improprio dei loro dati personali
2728
Sanzione
$185m, poi $3bnCFPB/OCC/Los Angeles 2016; DOJ e SEC, febbraio 2020 2728
Fonti
Le fonti di questo caso. La numerazione corrisponde al registro completo.
- PrimariaPrimary document. US Department of Justice, Wells Fargo Agrees to Pay $3 Billion to Resolve Criminal and Civil Investigations into Sales Practices Involving the Opening of Millions of Accounts Without Customer Authorization, February 2020. justice.gov
- PrimariaPrimary document. Consumer Financial Protection Bureau, enforcement action: Wells Fargo Bank, N.A. (2016). consumerfinance.gov
Questa pagina riassume documenti pubblicati — decisioni di organi indipendenti, dichiarazioni ufficiali e resoconti di testate giornalistiche consolidate. È un registro fattuale redatto a scopo informativo, non costituisce consulenza legale e non ha alcuna affiliazione con club, leghe o organi di regolamentazione. Quando un caso è oggetto di appello o la sua sanzione non è stata decisa, ciò è indicato e deve essere letto come irrisolto.
Note legali, correzioni e diritto di replica →
Non sarà dimenticato.
v1.0.9 · build 20261001-1202 · 22 cases · 48 sources · 11 languages